Годовое общее собрание акционеров ОАО "Гродножелезобетон" за 2022 год.

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Гродножелезобетон» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Гродно, пер.Дзержинского, д.17, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «30» марта 2023г. в 15.00 часов, которое созывается по адресу: г.Гродно, пер.Дзержинского, д.17.

Повестка дня:

1.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022г. Основные направления развития Общества на 2023 г.

2.

Отчет о работе Наблюдательного совета Общества.

3.

Отчет о работе ревизионной комиссии Общества.

4.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022г. Утверждение аудиторского заключения

5.

О распределении чистой прибыли за 2022г.

6.

Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2023г.

7.

Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.

Об определении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20 марта 2023г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 27.02.2022г. № 136).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 30 марта 2023г. с 13ч. 45 мин. до 14ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 10 марта 2023г. с 08ч. 00 мин. до 15ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;
  • сведения о выдвигаемых кандидатах ревизионной комиссии, избираемых членами Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет Общества