Собрание акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Гродножелезобетон» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Гродно, пер.Дзержинского, д.17, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «27» марта 2024г. в 15.00 часов, которое созывается по адресу: г.Гродно, пер.Дзержинского, д.17.
Повестка дня:
| 1. | Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023г. Основные направления развития Общества на 2024 г. |
| 2. | Отчет о работе Наблюдательного совета Общества. |
| 3. | Отчет о работе ревизионной комиссии Общества. |
| 4. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023г. Утверждение аудиторского заключения |
| 5. | О распределении чистой прибыли за 2023г. |
| 6. | Утверждение основных направлений использования чистой прибыли в 2024г. |
| 7. | Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. |
| 8. | Об определении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. |
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 марта 2024г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 27.02.2022г. № 136).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 27 марта 2024г. с 13ч. 45 мин. до 14ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 07 марта 2024г. с 08ч. 00 мин. до 15ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвигаемых кандидатах ревизионной комиссии, избираемых членами Наблюдательного совета.